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Compliance Práctico: el ADN de la empresa Los delitos económicos

Autor: (dirección) Javier Martín Fernandez, Margarita Santana Lorenzo
Fecha: próxima convocatoria
Duración: 30 horas
Precio: 500.00€
350.00€
+ 21% IVA




Bonificable por FUNDAE

 
DESARROLLO
Online plataforma web
-       Documentación en formato imprimible.
-       Vídeos y contenidos multimedia.
-       Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio.
-       Servicio de tutorías durante la duración del curso.
 
DIRECTORES
Javier Martín Fernandez / Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense. Socio-Director de F&J Martín Abogados, asociado a la Alianza internacional Ius Fiscale.
Margarita Santana Lorenzo / Abogada especializada en Litigación Penal. Directora de la firma Lex Consulting
 
OBJETIVO
En este curso dedicado a LOS DELITOS ECONÓMICOS, adquirirá conocimientos eminentemente prácticos en el compliance relacionado con esta temática.
Aprenderá a implementar medidas eficaces para su prevención, con independencia del sector de actividad de la empresa. Y conocerá temas tan actuales como el Canal de denuncias sobre el blanqueo.
 
PRECIO
PVP: 500€ + 21% IVA
Descuento hasta 14/10/2019: 395 + IVA
 
 

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN: La responsabilidad penal de la persona jurídica.

La exención de responsabilidad en la persona juridica.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

Delito de blanqueo de capitales.

Delito de receptación.

El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”.

El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales.

Las medidas de prevención.

Medidas de prevención en el delito fiscal.

Medidas de prevención en delito de blanqueo.