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Compliance práctico: cómo elaborar un Compliance Penal

Autor: (dirección) Javier Martín Fernandez, Margarita Santana Lorenz
Fecha: próxima convocatoria
Duración: 30
Precio: 500.00€
+ 21% IVA




COMPLIANCE PRÁCTICO: EL ADN DE LA EMPRESA. CÓMO ELABORAR UN COMPLIANCE PENAL


DURACIÓN: 30 horas
Bonificable por FUNDAE
 
DESARROLLO
Online plataforma web
-        Documentación en formato imprimible.
-        Vídeos y contenidos multimedia.
-        Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio.
-        Servicio de tutorías durante la duración del curso.
 
DIRECTORES
Javier Martín Fernandez / Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense. Socio-Director de F&J Martín Abogados, asociado a la Alianza internacional Ius Fiscale.
Margarita Santana Lorenzo / Abogada especializada en Litigación Penal. Directora de la firma Lex Consulting
 
OBJETIVO
Este novedoso curso es el segundo de la colección COMPLIANCE PRÁCTICO: EL ADN DE LA EMPRESA*, imprescindible para los profesionales que deseen ahondar en el compliance relacionado con delitos económicos, informáticos, estafas, compliance en general y por sectores.
En este curso aprenderás a elaborar un Compliance penal, conociendo desde el compromiso y el liderazgo que debe tener el Compliance officer, hasta el protocolo de actuación y la evaluación períódica y la auditoría del Compliance, entre otros muchos temas.
 
 
PROGRAMA
TEMA 1: ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE TOMAR LA INICIATIVA EN COMPLIANCE?
TEMA 2: MAPA DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE ACTIVIDAD
TEMA 3: MEDIDAS DE PREVENCION Y DETECCIÓN DEL DELITO
TEMA 4: PROTOCOLO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CANAL DE DENUNCIAS
TEMA 5: INDICADORES: EL TERMÓMETRO DE LA EFECTIVIDAD DE NUESTRO PROGRAMA