Prevención de Blanqueo de Capitales

Autor: (dirección) José Antonio Marco Sanjuán
Fecha: próxima convocatoria
Duración: 60 horas
Precio: 450.00€
383.00€
+ 21% IVA (pago fraccionado)




Bonificable por FUNDAE 
 
OBJETIVO
¿Por qué hacer este curso?
Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.
Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.
La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas.
Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa.
 
DURACIÓN
60 horas (días)
 
DESARROLLO
Online plataforma web
  • Documentación en formato imprimible
  • Vídeos y contenidos multimedia
  • Tutoría personalizada
  • Ejercicios tipo test
  • Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio
  • Actualizado a todas su modificaciones durante la duración del curso
 
DIRECCIÓN
 José Antonio Marco Sanjuán / Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central
 
PRECIO
PVP: 450€ 21% + IVA 
Importe descuento: 383€ + IVA
Forma de pago:
-Transferencia
-Tarjeta
-Domiciliación bancaria (pago fraccionado en 2 cuotas)
 

PROGRAMA

TEMA 1: El blanqueo de capitales.

TEMA 2: Tipologías y técnicas de blanqueo de capitales.

TEMA 3: Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 4: Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 5: Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TEMA 6: Medidas preventivas (IV). Control interno.

TEMA 7: Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (Cor).

TEMA 8: Régimen sancionador. Organización institucional.