Curso de Compliance en el Procedimiento Penal

Autor: Margarita Santana
Fecha: convocatoria abierta
Duración: 30 horas/días
Precio: 605.00€ (I.V.A. Incluído)
Bonificable en FUNDAE




¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?
La finalidad de este curso es adquirir conocimientos sobre la aplicación práctica del Compliance en el proceso penal y la defensa de la persona jurídica.
Esto se conseguirá, en primer lugar, desde un punto de vista de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En segundo lugar, se verá cómo abordar la investigación de la responsabilidad penal de persona jurídica, desde el punto de vista de unas diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Y, finalmente, conocer el contenido del compliance, de conformidad con lo regulado en el artículo 31 bis del Código Penal.
¿Qué aprenderás?
– Cómo se abordar la investigación de la responsabilidad penal de persona jurídica, desde el punto de vista de unas diligencias de investigación del Ministerio Fiscal.
– La intervención en la fase intermedia y también en la fase de instrucción, en relación con la responsabilidad penal de persona jurídica y la defensa de esa responsabilidad de persona jurídica.
-Conocer el contenido del compliance, de conformidad con lo regulado en el artículo 31 bis del Código Penal.
DIRECCIÓN
Antonia Sanz Gaite. Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía Gral del Estado
Margarita Santana. Socia directora de Santana Lorenzo Abogados
Enrique Remón Peñalver. Fiscal Decano Audiencia Provincial
Luis Lafont Nicuesa. Fiscal y Delegado de Extranjería de la Fiscalía Gral del Estado
Eduardo Gutierrez Gómez. Magistrado de la Audiencia Nacional
DURACIÓN
30 horas
DESARROLLO
A través de web desde la plataforma personalizada
– Desarrollo explicativo del temario
– Documentación en formato imprimible
– Vídeos y contenidos multimedia
– Esquemas y casos prácticos
– Tutoría personalizada
– Ejercicios tipo test
Forma de pago:
– Tarjeta
– Transferencia
– Domiciliación bancaria
TEMARIO
TEMA 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia del Tribunal Supremo
TEMA 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho penal español. Los modelos de organización y gestión corporativa
TEMA 3: La investigación de la persona jurídica por el Ministerio Fiscal. Una mirada al modelo norteamericano
TEMA 4: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase de instrucción
TEMA 5: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase intermedia y enjuiciamiento
1. Elaboración de un escrito de defensa
2. Pruebas a proponer
3. Interrogatorio de la persona jurídica desde la perspectiva acusatoria y de defensa
4. Pericial sobre la eficacia del plan de cumplimiento


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